Cumplimiento para OSFL en Nicaragua
Que los fondos lleguen a tiempo y la misión no se detenga.
Mantenemos a su organización al día ante la Dirección General de Registro y Control de OSFL y la Dirección de Registro y Control de Agentes Extranjeros, para que cada constancia esté vigente cuando sus fondos la necesiten.
15–17 días
promedio para recibir los fondos
Mes a mes
constancias al día
25 años
de experiencia en el sector OSFL
Por resultado
cobramos por producto entregado
El desafío
Los fondos se aprueban afuera. Se detienen adentro.
Cada transferencia a una OSFL en Nicaragua depende de una cadena de requisitos que cambian de mes a mes. Un solo eslabón pendiente detiene los fondos, y el presupuesto termina subejecutado.
Constancias que vencen cada mes
Para obtenerlas hay que estar completamente al día: informes trimestrales, informes de gastos, supervisiones extra situ y documentación legal vigente.
Un Informe Previo para cada donación
Se presenta con al menos 15 días de anticipación y pasa por una revisión con plazos y particularidades que pocos conocen de punta a punta.
La debida diligencia del banco
El banco solo autoriza la transferencia con la constancia de Informe Previo y las constancias de cumplimiento vigentes en ese momento.
El camino de los fondos
Conocemos cada paso, porque lo recorremos todos los días.
Las etapas marcadas son donde más se atrasan los fondos. Ahí es donde nuestra experiencia marca la diferencia.
Servicios
Un solo aliado para todo su cumplimiento.
Cumplimiento regulatorio
Informes trimestrales y de gastos, Informe Previo, constancias de cumplimiento y atención a supervisiones extra situ.
Prevención de LA/FT
Oficial de cumplimiento, manuales de prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, y auditoría a sujetos obligados de la UAF.
Contabilidad y ciclo contable
Gestión contable completa en QuickBooks Desktop, QuickBooks Online y Microsoft Dynamics GP, con cierres mensuales confiables.
Control interno y gobernanza
Manuales de control interno, reglamentos internos de trabajo certificados por el Ministerio del Trabajo y asesoría laboral, tributaria y de seguridad social.
Capacitación: seminarios prácticos para los equipos administrativos y financieros de su organización.
Para quién
Especialistas en el sector que trabaja por los demás.
Organizaciones sin fines de lucro
Constancias vigentes, informes al día y fondos sin atrasos.
Agentes Extranjeros
Gestión completa ante la Dirección de Registro y Control de Agentes Extranjeros.
Misiones y organismos internacionales
Experiencia como oficial de cumplimiento en misiones con rango de sede diplomática.
Sujetos obligados de la UAF
Programas de prevención, manuales y auditoría de cumplimiento.
Para sus donantes
Guía para patrocinadores: cómo llegan los fondos a Nicaragua
¿Sus donantes están en Estados Unidos, Canadá o Europa? Compártales nuestra guía en inglés, How funds reach your Nicaraguan partner: los pasos detrás de cada transferencia y qué pueden preparar de su lado para evitar atrasos.
Nosotros
Ver lo que otros no ven.
Como el águila de nuestro emblema, trabajamos con visión aguda y perspectiva: anticipamos lo que puede detener a su organización antes de que ocurra.
Acutus Consultores nació en 2024, respaldada por 27 años de trayectoria de su fundador, 25 de ellos dedicados al sector de organizaciones sin fines de lucro. Nuestro equipo de Contadores Públicos Autorizados, miembros activos del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, trabaja con el respaldo de auditores y abogados.
Hollmer A. García
Fundador y director
- Oficial de Cumplimiento en OSFL internacionales y misiones con rango de sede diplomática.
- Acompañó al sector OSFL en el cambio de su matriz de cumplimiento iniciado en 2022.
- Especialidades en Gerencia Tributaria, Recursos Humanos, y Gestión de Agentes Extranjeros y Prevención del Financiamiento al Terrorismo.
- Administrador de Empresas con 27 años de experiencia contable.
Diagnóstico gratuito
¿Sus constancias están al día?
Cuéntenos sobre su organización. Revisamos su situación de cumplimiento y le decimos con claridad qué atender primero.
Managua, Nicaragua · Atención con cita previa