Servicio · Cumplimiento regulatorio
Cumplimiento regulatorio para OSFL y Agentes Extranjeros
Preparamos, presentamos y damos seguimiento mes a mes a las obligaciones de su organización ante el Ministerio del Interior, para que sus constancias estén vigentes y sus fondos no se detengan.
Lo que resolvemos
Un solo pendiente puede detener sus fondos.
Cada mes su organización debe presentar informes, mantener expedientes al día y responder a las observaciones del ente regulador. Si algo queda pendiente, las constancias no se emiten y las transferencias se atrasan.
Nosotros llevamos el proceso completo: desde organizar la información hasta atender las observaciones y dar seguimiento al resultado. Trabajamos con su equipo para que lo que se reporta coincida siempre con lo que realmente se recibe y se ejecuta.
Qué incluye
Todo su cumplimiento, en un solo servicio.
Contabilidad mensual bajo PCGA
La base de todo lo que se reporta: registros contables al día, ordenados y conciliados.
Preparación y presentación de informes
Informes previos de donaciones del exterior, informes mensuales como agente extranjero e informes financieros, de actividades y de ejecución de fondos, con sus anexos y respaldos.
Gestión presencial ante la Dirección
Visitas a la Dirección General de Registro y Control de OSFL para presentar documentación, atender observaciones y entregar aclaraciones.
Seguimiento a constancias y autorizaciones
Verificamos el estado de los expedientes y del portal, damos seguimiento a los pendientes y gestionamos la obtención y el retiro de las constancias.
Atención de supervisiones extra situ
Revisamos los requerimientos, organizamos la documentación, preparamos las respuestas y damos seguimiento a las observaciones hasta su atención.
Seguimiento preventivo y asesoría continua
Revisamos vencimientos, expedientes de debida diligencia y controles de prevención de LA/FT/FP, señalamos brechas y acompañamos a la dirección para anticipar situaciones.
Cómo trabajamos
Un proceso claro, con responsables y fechas.
Paso 1
Diagnóstico inicial
Revisamos la situación de cumplimiento de su organización y lo que está pendiente.
Paso 2
Responsables y fechas
Coordinamos con su equipo quién entrega cada documento y cuándo.
Paso 3
Preparación y gestión
Preparamos, presentamos y gestionamos cada informe y trámite ante el ente regulador.
Paso 4
Informe de estado
Le mantenemos informado sobre lo presentado, lo pendiente y las decisiones que necesita tomar.
Usted cuenta con nosotros para el proceso completo. Su equipo se concentra en la misión.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
¿Qué informes presentan por nuestra organización?
Informes previos de donaciones del exterior, informes mensuales como agente extranjero e informes financieros, de actividades y de ejecución de fondos, con sus anexos y respaldos, según la periodicidad y los requerimientos que apliquen a su organización.
¿Ustedes hacen la gestión presencial ante la Dirección?
Sí. Realizamos las visitas necesarias a la Dirección General de Registro y Control de OSFL para presentar documentación, atender observaciones, entregar aclaraciones y gestionar los trámites incluidos en el servicio.
¿Qué pasa si recibimos una supervisión extra situ?
Revisamos los requerimientos, organizamos la documentación, preparamos las respuestas y aclaraciones y damos seguimiento a las observaciones hasta su atención.
¿Cómo sabremos en qué estado está cada trámite?
Le mantenemos informado sobre lo presentado, lo pendiente y las decisiones que su organización necesita tomar.
¿Qué necesitan de nuestro equipo?
La información y los soportes de cada mes. Al inicio coordinamos responsables y fechas de entrega para que el proceso fluya sin contratiempos.
Diagnóstico gratuito
¿Sus constancias están al día?
Cuéntenos sobre su organización. Revisamos su situación de cumplimiento y le decimos con claridad qué atender primero.