Servicio · Control interno y gobernanza
Control interno, auditoría interna y gobernanza
Ayudamos a que su organización funcione con reglas claras, responsabilidades definidas y controles que protejan sus recursos y respalden las decisiones de sus órganos de gobierno.
Lo que resolvemos
Reglas claras que protegen los recursos.
Cuando no está definido quién solicita, revisa, autoriza, ejecuta y registra cada operación, aparecen gastos sin respaldo, conflictos de interés y desviaciones de los fines institucionales, justo lo que preocupa a reguladores, donantes y juntas directivas.
Ordenamos la administración de su organización y fortalecemos sus órganos de gobierno. El alcance se acuerda según sus necesidades: instrumentos específicos o un acompañamiento continuo.
Qué incluye
Administración ordenada y gobierno sólido.
Manuales de control interno
Políticas contables y administrativas y procedimientos de caja chica, compras, pagos, anticipos, nómina, inventarios y activos fijos, con quién solicita, revisa, autoriza, ejecuta y registra cada operación.
Organización administrativa
Funciones, niveles de autorización y separación de responsabilidades; formatos y flujos para la documentación, el presupuesto y la ejecución de fondos; criterios para proveedores, beneficiarios y entrega de ayudas.
Reglamento interno de trabajo
Preparación o actualización del reglamento según las características de su organización, gestión de su aprobación ante el Ministerio del Trabajo y acompañamiento en su comunicación y aplicación.
Asesoría laboral, de seguridad social y tributaria
Contratos, expedientes, nóminas, vacaciones, décimo tercer mes, liquidaciones y obligaciones ante el INSS e INATEC; revisión de retenciones, soportes fiscales y declaraciones.
Auditoría interna
Evaluamos el cumplimiento de la normativa de OSFL en prevención del FT, de la ley y normativa de Agentes Extranjeros y de sus políticas, con hallazgos, recomendaciones y un plan de acción con seguimiento.
Acompañamiento a la Junta Directiva
Asesoría sobre sus responsabilidades, estatutos, documentación de acuerdos y seguimiento de decisiones, y apoyo en la revisión de presupuestos, informes financieros, convenios y asuntos patrimoniales.
Cómo trabajamos
De las reglas escritas a la práctica diaria.
Paso 1
Diagnóstico
Revisamos funciones, controles, documentación y órganos de gobierno.
Paso 2
Diseño de instrumentos
Elaboramos o actualizamos manuales, reglamentos, formatos y flujos.
Paso 3
Implementación y capacitación
Acompañamos al personal para poner en práctica los procedimientos y resolver dificultades.
Paso 4
Verificación
Comprobamos que los controles se usen de forma consistente y damos seguimiento a las mejoras.
Un buen control interno no frena a la organización: le da orden, respalda sus decisiones y genera confianza en reguladores y donantes.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
¿Qué procedimientos cubren los manuales de control interno?
Políticas contables y administrativas y procedimientos de caja chica, compras, pagos, anticipos, nómina, inventarios y activos fijos, incluyendo los documentos que deben respaldar cada operación.
¿Gestionan la aprobación del reglamento interno de trabajo?
Sí. Preparamos o actualizamos el reglamento y gestionamos su aprobación ante el Ministerio del Trabajo, y acompañamos su comunicación y aplicación.
¿Qué evalúa la auditoría interna?
El cumplimiento de la normativa de OSFL en prevención del FT, de la ley y normativa de Agentes Extranjeros, de la normativa prudencial y de sus políticas, además de la confiabilidad de los registros y la protección de los recursos.
¿Cómo apoyan a la Junta Directiva?
Asesoramos sobre sus responsabilidades, el cumplimiento de los estatutos, la documentación de acuerdos y el seguimiento de decisiones, para que decidan con información suficiente y dentro de sus atribuciones.
¿Tenemos que contratar todo el servicio?
No. El alcance se acuerda según sus necesidades: desde instrumentos específicos, como un manual o un reglamento, hasta un acompañamiento continuo.
Diagnóstico gratuito
¿Su organización tiene reglas claras?
Cuéntenos cómo funciona hoy su administración y le decimos con claridad qué fortalecer primero.